Как проводится идентификация представителя или бенефициарного владельца?

Перечень сведений, которые необходимо установить в отношении представителя или бенефициарного владельца клиента, установлены пп. 1 п. 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Перечень включает в себя:

• фамилию, имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая;
• гражданство;
• дату рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика при его наличии.